외환 김해시: 도이체 은행 외환 결제

도이치 뱅크는 190 만 달러에 달하는 통화 매입 정산을하고 있습니다.

도이체 방크 (Doughnews Bank)는 약 5.1 조 달러의 외환 시장에서 가격을 책정했다고 비난하면서 미국 소송을 해결하기 위해 1 억 9 천만 달러를 지불하기로 합의했다.

독일의 대출 기관은 민간 투자자 소송을 해결하기 위해 16 개 은행 중 15 번째 은행이며, 총 지급액은 23 억 1000 만 달러입니다. Credit Suisse Group AG만이 합의하지 못했습니다.

도이체 방크의 예비 합의안은 지난 금요일 맨해튼 지방 법원에 상세히 제출되었으며 판사의 승인이 필요하다. 은행은 잘못된 행동을 부인했다.

도이체 방크의 대변인 트로이 그래 비트 (Troy Gravitt)는 신용 스위스 대변인 인 니콜 샤프 (Nicole Sharp)와 마찬가지로 논평을 거부했다.

투자자들은 은행이 기밀 주문과 거래 정보를 공유하여 WM / Reuters Closing Spot Rates 또는 Fix를 포함한 주요 통화 기준 금리를 조작하여 전략을 조정했다고 비난했습니다.

조작은 & ldquo; Cartel & rdquo와 같은 이름을 가진 대화방을 통해 이루어진 것으로 추정됩니다. & 마리아, & rdquo; & ldquo; front running, & rdquo;로 알려진 전략. & close; 닫기 & rdquo; & ldquo; 화면을 그립니다. & rdquo;

이 소송은 전세계 대형 은행에 대해 약 100 억 달러의 벌금을 부과하는 세계적인 통화 탐지 조사에 이어 진행되었습니다.

금요일에 미국 연방 준비 이사회 (Federal Reserve)는 HSBC Holdings Plc에게 통화 거래자를 제대로 모니터링하지 못해 1 억 7500 만 달러의 벌금을 부과했다.

도이체 방크의 합의는 씨티 그룹과 4 억 2 천만 달러, 바클레이와 3 억 8 천 4 백만 달러, HSBC와 2 억 5 천 5 백만 달러, 스코틀랜드 왕립 은행과 2 억 5 천 5 백만 달러의 합의 끝에 투자 소송에서 5 번째로 큰 규모이다.

투자자 & rsquo; 법률 회사 인 Scott & Scott과 Hausfeld LLP는 도이체 방크 협정을 합리적이고 합리적이라고 규정했습니다. 은행이 책임 표시를 적게 받았다는 점을 감안할 때 다른 것보다.

다른 은행들은 뱅크 오브 아메리카, 미쓰비시 UFJ 은행, BNP 파리 바, 골드만 삭스, JP 모건 체이스, 모건 스탠리, 캐나다 왕립 은행, Societe Generale, 스탠다드 차타드 및 UBS 은행이다.

미국 검찰은 6 명의 상인에 대해 통화 준비와 관련된 형사 고발을 별도로 제기했다.

한때 HSBC의 글로벌 외환 현금 거래 데스크를 이끌었던 마크 존슨 (Mark Johnson)은 이번 주 뉴욕 브루클린에서 유선 사기와 음모 혐의로 재판을 받았다.

그 사례는 다음과 같습니다 : 외환 벤치 마크 금리 독점 금지법, 뉴욕 지방 법원, 제 13-07789 호.

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Justice News.

법무부는 연방 파트너와 함께 도이체 방크가 도이체 방크가 2006 년과 2006 년 사이에 주택 담보부 증권 (RMBS)의 포장, 증권화, 마케팅, 판매 및 발행에 투자자를 잘못 인도했다고 연방 민사 소송을 제기하면서 오늘 72 억 달러의 합의를 발표했다. 72 억 달러 규모의이 계약은 단일 기관의 단일 RMBS 결의안을 대표합니다. 이번 합의로 인해 도이체 방크는 금융 기관 개혁, 복구 및 집행법 (FIRREA)에 따라 31 억 달러의 민사 처벌을 요구하고 있습니다. 이번 합의를 통해 도이체 방크는 수중 주택 소유자, 고민자, 피해 지역 사회에 41 억 달러의 구제 금융을 제공 할 예정이다.

Loretta E. Lynch 법무 장관은 "이 결의안은 불법 행위와 무책임한 대출 관행에 대해 도이체 방크가 책임을 져서 투자자와 미국 국민에게 심각하고 지속적인 피해를 초래했습니다. "도이체 방크는 단순히 투자자를 오도하지 않았다. 그것은 국제 금융 위기에 직접적으로 기여했다. 이 부정 행위의 비용은 중요합니다. 도이체 방크는 31 억 달러의 민사 처벌을 지불하고 주택 소유자, 차용자 및 지역 사회에 피해를 입힌 지역 사회에 41 억 달러의 추가 구제책을 제공합니다. 우리의 합의는 오늘날 도이체 방크와 같은 기관들이 자신들의 행동으로 인해 엄청난 비용을 부담해야한다는 것을 분명히합니다. "

"72 억 달러 규모의이 결의안은 월스트리트의 어려움으로 인해 계속해서 어려움을 겪고있는 지역 사회 및 주택 소유자에게 수십억 달러의 구제책을 제공하면서 은행의 고통스러운 처벌을 요구함으로써 도이체 방크의 불법 계획의 막대한 범위를 인정합니다. 탐욕 "이라고 Bill Baer 법무 차관이 말했다. 그는 "금융 기관이 투자자, 경제 및 미국 소비자들에게 가한 위법 행위에 대해 책임을 질 것"이라고 강조했다.

"도이치 뱅크는 이번 결제를 수반하는 사실 진술서에서 은행이 판매하는 RMBS 유가 증권에 포함 된 대출에 대해 투자자에게 공개 한 사실에 대해 허위 진술과 중요한 정보는 생략하고 있음을 인정합니다. 법무부 민사 사업부의 수석 부차관보 인 Benjamin C. Mizer는 "우리가 이미 정한 다른 은행들의 위법 행위는 우리 경제에 타격을주고 은행 시스템을 위협했다. "문제를 악화시키기 위해 은행의 행동은 모기지 인수와 대출을 조장하여 차용자가 융자를 지불 할 수 없기 때문에 집을 잃도록 만들었습니다. 오늘의 합의는 미국 국무부가 미국 시민들을 해치는 부정 행위를 적극적으로 추구 할 것임을 다시 한번 보여줍니다. "

"도이체 방크에서 RMBS를 구입 한 사람, 결과적으로 치명적인 손실을 입은 투자자는 지역 공동체의 중추를 형성하는 개인 및 기관을 포함했습니다."라고 뉴욕 동부 지방의 로버트 케이 퍼스 (Robert L. Capers) 변호사는 말했다. "Deutsche Bank는 RMBS가 안전한 투자 였음을 반복해서 투자자에게 확신시켜주었습니다. 도이치 뱅크는 투자자에 대한 적절한 표명이 정확하고 투명 해 투자자가 적절한 투자 결정을 내릴 수 있도록 투자자를 잘못 인도하고 증권화 된 대출에 대한 중요한 정보를 보류했다. 은행은 이익 추구를 위해 투자자들을 위험에 처하게했습니다. 도이체 방크는 현재 책임을지고 있습니다. "

"도이체 방크는 의도적으로 수십억 달러의 결함 모기지를 유동화하고 투자자들에게 기본 대출의 품질에 대해 거짓된 표명을했다"라고 연방 주택 금융 청 (Federal Housing Finance Agency)의 특수 요원 인 스티븐 페레즈 (Steven Perez)는 말했다. "그 행동으로 도이체 방크는이 결함있는 주거용 모기지 담보 증권을 판매 한 투자자들에게 엄청난 손실을 가져 왔습니다. 오늘의 발표는 투자자를 속이고 수익을 추구하는 사람들에 대해 책임을지는 법 집행 파트너와의 협력에 대한 우리의 공약을 재확인하며 우리 금융 위기에 기여했습니다. 우리는 뉴욕 법무부와 미국 동부 지방 변호사 사무실에서 근무한 것을 자랑스럽게 생각합니다. "

이번 협상의 일환으로 도이체 방크는 상세한 진술에 동의했다. 이 성명서는 Deutsche Bank가 2006 년과 2007 년 사이에 은행이 발행 한 수십억 달러 상당의 RMBS로 증권화 한 모기지 론의 특성에 대해 투자자들에게 고의로 허위 진술을 한 것입니다. 예를 들면 :

도이체 방크는 RMBS로 증권화 된 대출은 주택 담보 대출 발행자의 인수 지침에 따라 일반적으로 유래되었다고 투자자에게 설명했다. 그러나 도이체 방크가 현재 인정하고있는 바와 같이, 은행의 자체 검토 결과에 따르면 대출 창출 지침의 "적극적인"개정은 대출을 "펄스의 절반"을 가진 사람에게 인수 할 수 있음을 확인했습니다. 더 일반적으로 도이체 뱅크는 결과 일부 증권화 된 대출 풀의 경우 실사 대상 대출의 50 % 이상이 대출 원가 가이드 라인을 충족시키지 못했다는 사실을 확인했습니다.

뉴욕 주 동부 지방 검사실의 Edward K. Newman, Matthew R. Belz, Jeremy Turk 및 Ryan M. Wilson 변호사는 2006 년과 2007 년 사이 RMBS 발행 및 판매와 관련하여 Deutsche Bank의 업무를 조사했습니다. 조사는 연방 주택 금융 청 (Federal Housing Finance Agency)의 경감 사무소 (Office of the Inspector General)에서 수행되었다.

31 억 달러의 민사상 벌금은 FIRREA에 따른 청구를 해결합니다. FIRREA는 연방 정부가 유가물 및 우편 사기 등의 다양한 전제 범죄를 위반하는 금융 기관에 대해 민사 처벌을가하도록 허가합니다. FIRREA가 지불 한 최대 벌칙 중 하나입니다. 합의는 잠재적 인 형사 또는 민사상 책임을지지 않는 개인을 석방하지 않습니다. 이번 협상의 일환으로 도이체 방크는 협약의 이행과 관련된 조사에 완전히 협조하기로 동의했다.

도이체 방크는 또한 불법 행위로 인해 소비자를 돕기 위해 41 억 달러를 구제 할 계획이다. 구체적으로, 도이체 방크는 전국의 고민자 및 수중 주택 소유자에게 대출 용서 및 인내심을 포함한 대출 수정을 제공 할 것입니다. 또한 저렴한 임대료와 판매용 주택에 대한 자금 조달을 전국적으로 제공 할 것입니다. 도이체 방크의 소비자 구제 조항은 도이체 방크가 소비자 구제를 제공하기 위해 사용하는 제 3 자의 선정을 승인 할 권한을 가진 독립 모니터에 의해 감독 될 것입니다.

RMBS 워킹 그룹에 관하여 :

RMBS 실무 그룹 (Financial Fraud Enforcement Task Force)의 일원 인 RMBS 워킹 그룹 (Working Group)은 2012 년 1 월 말 법무 장관에 의해 설립되었습니다. 워킹 그룹은 연방 및 주 당국의 사기 및 기소에 대한 신규 및 기존 조사를 시작, 조직 및 발전 시키는데 전념해 왔습니다. RMBS 시장에서의 악용으로 2008 년 금융 위기가 재발되었습니다. 워킹 그룹의 현재까지의 노력으로 인해 RMBS 발행과 관련하여 사기를 범한 것으로 의심되는 은행 및 기타 기관으로부터 수천억 달러의 민사 처벌 및 소비자 구제를 제공하는 합의가 이루어졌습니다.

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외환 거래에 대한 미국 규제 당국과의 합의를위한 도이체 뱅크

연방 준비 은행과 뉴욕 금융 서비스 부서의 벌금이 임박한 것으로 보입니다.

도이체 방크는 외환 거래 (FX)에 관해 미 법무부 (Department of Justice, DoJ)로부터 벌금을 부과 한 지 하루 만에 연방 준비 은행 (Federal Reserve)과 뉴욕 주 (New York 's)의 화폐 위약금이 부과 될 것으로 예상했다. 블룸버그 보고서에 따르면 금융 서비스국 (DFS)이 말했다.

환영받지 못하는 소식은 도이체 방크의 FX 활동 처리에 대한 범죄 수사가 종결됨에 따라 대금업 자에게 벌금이나 징계가 내려지지 않는다는 어제 발표의 발언에 따른 것이다. 이 개발은 업계에서 환율 금리 조정과 조작에 대한 스캔들이 글로벌 대출 기관에 돌아온 지 거의 3 년 만에 시작되었습니다.

그 이후로 주요 대출 업체들은 미국과 영국의 규제 당국과 함께 56 억 달러의 벌금을 부과 받았다. - 합의는 수개월 전의 불법 행위에 대한 주장을 화해시켰다.

담벼락에 글쓰기.

DoJ 발표와 관계없이, 그리고 지난 10 월 미국 상품 선물 거래위원회 (FOMC) 조사가 중단 되더라도 도이체 방크 (Dutsche Bank)의 규제 노력은 DFS와 연방 준비 제도 이사회 (Federal Reserve)의 다가오는 평결에서 알 수 있듯이 대출 기관을 계속 늪으로 몰아 넣고있다.

그러나 연방 준비 은행과 DFS는 FX 시장 관행에 관한 도이치 뱅크의 행동에 대한 자체 검토 결과를 밝히기 위해 곧 조사를 끝낼 것으로 예상됩니다. 도이체 방크는 일정 수준의 금전적 인 처벌을 기대하고 있지만 벌금이나 과태료가 부과 될 경우 어떤 수준의 벌금이 부과되는지는 여전히 알려지지 않았습니다.

DFS의 조사는 2014 년에 시작되었으며, Deutsche Bank와 Barclays Plc에 대한 통화 조사를 처음 시작했을 때, 전자 거래 플랫폼과 관련하여 그룹의 행동에 중점을 두었습니다. 조사는 결국 기업 목록을 포함하도록 급증했다. & # 8211; Goldman Sachs, BNP Paribas, Credit Suisse Group 및 Societe Generale이 있습니다.

이 소식은 어제부터 은행에 쏟아져 나오는 낙관적 인 전망을 싫어하는 반갑지 않은 발전이다. 도이체 뱅크 (Deutsche Bank)는 꾸준한 일자리 감소, 벌금 및 핵심 사업의 극적인 구조 조정에 휩싸여있는 격렬한 Q1 2017을 앞질렀습니다. 주주들이 점점 더 참을성이 없어지면서 대출 기관은 지난 두 달 동안 보너스를 삭감했습니다.

벌금을 말하면, 잠재적 인 합의가 어떻게 될지를 결정하는 것은 불가능하지만, 대출 기관은 또 다른 막대한 벌금을 물을 수 있습니다. 그룹은 12 월 말에 도이체 방크가 모기지 담보 증권의 잘못된 매각에 대한 조사를 해결하기위한 72 억 달러 거래에 동의 한 미국 규제 당국과 획기적인 합의에 따라 자본력을 되풀이하는 것을 신중히 생각했다.

외환 김해시

Wednesday, 28 February 2018

도이체 은행 외환 결제

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