Citibank forex fine

Citibank는 R69m 훌륭한 Forex 좋아에 침전한다.

씨티 뱅킹 그룹 (Citi Banking Group)은 월요일에 경쟁위원회 (Competition Commission)와의 합의에 도달 한 후 외환 장비와 관련된 네 번째 벌금을 지불하기로 합의했다. 씨티는 사가에서의 역할에 대해 6900 만원을 지불하기로 합의했으며, 2014 년에는 미국 상품 선물 거래위원회 (FSF)에서 외환 벤치 마크 장비로 3 억 1,100 만 달러의 벌금을 부과 받았다. Citibank는 같은 날 영국 금융 당국 .

Gauteng Govt는 블랙 비즈니스에서 조달 예산의 91 %를 지출합니다.

그의 주 정부 (State of the Province) 주소에서 데이빗 마 쿠라 수상 (Gauteng Premier David Makhura)은 자신의 정부가 흑자 사업의 조달 예산의 91 %를 지출 할 것이라고 말했다. 주정부와 거래하는 12,000 개 기업 중 10,000 명은 역사적으로 불우한 개인입니다.

작년 법적 비용으로 R873m을 지출했습니다.

작년 정부는 R873m을 법률 서비스에 사용했으며 이는 6 년 동안 161 % 증가한 수치입니다. 같은 기간에 법률 비용이 228 % 나 오른 경찰은 그 중 R300m을 차지했습니다. 2009/2010 회계 연도 이후 모든 35 개 국가 부처가 법률 서비스에 소비 한 금액을 추적하면 놀라운 탄도가 나타납니다. 총계는 2009/2010 년 R334m에서 2015/2016 년 R873m으로 상승합니다. Zuma의 관리가 시작된 이래로 이것은 라운드 수에서 161 % (R540m) 증가했습니다.

러시아, 원유가 사우디 아라비아를 능가.

러시아는 사우디 아라비아를 세계 최대의 원유 생산국으로 제치고 12 월에 양국이 다른 세계 생산자들과의 협상을 앞두고 공급을 제한하기 시작했다. 러시아는 11 월부터 하루 2900 만 배럴 감소한 하루 10,490 만 배럴을 생산했으며, 사우디 아라비아 생산량은 11 월 하루 일일 1,072 만 배럴에서 하루 1066 만 배럴로 감소했다. 미국은 하루에 880 만배 럴의 세 번째로 큰 생산국이었습니다.

케이프 타운 임대 SA 최고.

임대 주택에 거주하는 임차인의 신용 기록을 맹세 한 신용 조사소 TPN이 발표 한 수치에 따르면 케이프 타운에있는 1 베드룸 아파트의 평균 임대료는 평균 R7 000으로 평균 남아프리카 공화국의 평균 임대료 달. 2015 년 4/4 분기 이후 서부 케이프와 노스 웨스트의 임대료 인상률은 10 %를 상회했으며, 같은 기간 동안 Gauteng의 임대료 인상률은 5 % 미만으로 유지되었습니다.

지표 : JSE 52 & # 5521; & # 8211; 오일 56.21 & # 8211; Rand / USD 13.06 & # 8211; 랜드 / GBP 16.23 & # 8211; 랜드 / 유로 13.83.

Citibank는 외환 확보를 위해 5 백만 달러의 벌금을 부과했습니다.

남아프리카 공화국의 경쟁 심판소 (The Competition Tribunal)는 수요일에 랜드 뱅크 거래를 조작하는 데있어 Citibank와의 6950 만 랜드 (525 백만 달러) 합의를 확인했습니다.

법원은 요하네스 버그에서 Citibank가 거래를 자제하고 허구의 입찰과 제안을하는 계약을 통해 입찰가와 제안 가격을 조작 할 수 있다고 인정했다.

"Citibank는 고객에게 제시된 입찰, 제안 및 입찰 제안 스프레드의 조정 / 조정을 통해 ZAR (랜드) 통화 쌍의 현물 거래와 관련하여 입찰가, 제안 및 입찰 제안 스프레드를 조정하는 것에 추가로 동의했습니다." 성명서에.

벌금은 미국 은행이 조사에서 지명 된 12 개 이상의 은행 중 첫 번째 은행이되게했다.

벌금은 남아공의 Citibank 연간 세입의 10 % 미만으로 처벌 가능성이있다.

이 은행은 반독점 당국의 수사팀 인 경쟁위원회 (Competition Commission)와 공동 운영중인 두 사람 중 하나입니다.

판결을 위해 재판소에 회부하기 전에 사건을 조사한위원회는 2 월에 랜드와 미국 달러 거래를 조정하기 위해 12 개 이상의 국내외 은행들이 공모했다고 밝혔다.

현지 은행에 정치적 압력을 가한 추문으로 남아프리카 공화국의 세입의 10 %에 해당하는 벌금을 부과했다.

Barclays Africa는 기소에 대한 면책의 대가로 조사관들과 협력하고 있습니다.

위원회는 Barclays PLC의 지역 단위에 조건부 면제를 부여했습니다.

위원회는 2015 년 4 월 조사를 시작하여 큰 은행이 100 억 달러를 지불하는 외환 환율 조작에 대한 국제 조사에 합류했습니다. (로이터 / NAN)

6 개 주요 은행은 통화 조작 시도로 43 억 달러의 벌금을 물었다.

금융 업계에 대한 또 다른 검은 시선으로 미국, 영국, 스위스 규제 당국은 수요일에 JP 모건 체이스 & amp; (Citigroup), 뱅크 오브 아메리카 (Bank of America) 및 기타 글로벌 은행 3 곳을 포함 해 총 43 억 달러의 외환 거래 시도에 대한 조사를 완료했다.

영국의 금융 행위 감독 기관 (Financial Conduct Authority)이 발행 한 최대 규모의 벌금을 비롯한 벌금은 2008 년 금융 위기의 위법 행위와 주요 국제 시장을 침범하려는 시도를 계기로 업계에 최근 수십억 달러의 피해를 입혔습니다.

"기준 금리의 설정은 단순히 은행이 이익을 얻는 또 다른 기회가 아닙니다." 미국 상품 선물 거래위원회 집행 이사 인 Aitan Goelman은 말했다.

"전 세계적으로 셀 수없는 개인 및 회사는 이러한 금리를 금융 계약 체결에 의존하고 있으며 이러한 의존은 이러한 벤치 마크의 기본적인 무결성에 대한 신념을 전제로하고 있습니다. 그는 말했다.

"시장은 사람들이 이러한 벤치 마크를 설정하는 프로세스가 공평하며 세계의 가장 큰 은행 중 일부의 조작에 의해 손상되지 않는다는 확신을 갖고있는 경우에만 작동합니다." Goelman은 말했다.

CFTC 합의에는 총 14 억 8000 만 달러의 벌금이 포함되어 있습니다. JP 모건 체이스 은행 및 씨티 은행 각각 3 억 1000 만 달러; 로얄 뱅크 오브 스코틀랜드 (Royal Bank of Scotland)와 UBS에 각각 2 억 9 천만 달러; HSBC 은행에 2 억 7,500 만 달러를 지원했다.

9:19 a. m .:이 게시물의 초기 판은 CFTC가 JP 모건 체이스 은행과 씨티 은행에 각각 3,110 억 달러의 벌금을 부과했다. 그들은 각각 1 억 3 천만 달러의 벌금이 부과되었습니다.

영국 규제 당국은 5 개 회사에 17 억 달러의 벌금을 부과했으며 스위스 금융 시장 감독 당국은 UBS에 1 억 3 천 5 백만 달러의 벌금을 부과했다.

통화 감사관은 JPMorgan과 Citibank에 각각 3 억 5 천만 달러의 벌금을 부과하고 "Bank of America에 2 억 5 천만 달러의 벌금을 부과했다"고 발표 한 지 몇 시간 만에 "안전하지 않거나 불건전 한 관행" 외환 사업과 관련된

규제 당국은 은행의 거래자 위치에 이익을주기 위해 기준 환율의 조작 시도에 대한 조사를 종결했다고 감독 당국은 밝혔다.

씨티 그룹 (Citigroup)은 수요일에 "우리의 외환 사업에서의 문제점을 인식하고 신속하게 행동했다"고 밝혔다. 부적절한 행동을보다 효과적으로 방지하기 위해 시스템 및 모니터링을 변경했습니다. "

외환 거래 조사에서 또 다른 글로벌 은행 인 바클레이 (Barclays)는 이번 합의에 참여하지 않았다. 영국의 금융 행위 감독청 (Financial Conduct Authority)은 은행 조사를 계속하고 있다고 밝혔다.

세계에서 가장 큰 외환 시장에서 매일 약 5.3 조 달러의 손해가 발생하며 런던의 거래 중 약 40 %가 런던에서 일어난다.

2008 년 1 월 1 일부터 2013 년 10 월 15 일까지 "은행에서의 비효율적 통제" 금융 거래 당국 (Financial Conduct Authority)은 그들의 상인이 시장에서 고객들보다 회사의 재정적 이익을 우선적으로 두도록 허용했다고 밝혔다.

상인들은 고객의 활동에 대한 기밀 정보를 공유하고 환율을 조작하기 위해 다른 은행의 거래자와 공모했다.

"서로 다른 은행의 거래자는 고객의 이름을 밝히지 않고 코드 명을 사용하여 고객을 식별하는 등 고객 활동에 관한 정보를 공유하는 긴밀한 그룹을 구성했습니다. FCA는 말했다. 이들 그룹은 예를 들어 "플레이어", " "3 명의 머슬트", "1 팀, 1 꿈", "협동 조합"및 "A 팀" 고 밝혔다.

이 조정의 일부는 규제 기관이 다른 기준의 조작 가능성을 조사하는 동시에 발생했으며, 런던 인터 뱅크 제안 금리 (LIBOR라고도 함)는 전 세계 금리 설정에 도움이됩니다.

"회사는 의심의 여지가 없었습니다. 특히 리 보르 (Libor) 이후에는 거래소에서 자유로운 문화가 가져온 결과를 처리하는 데 실패했다는 사실이 받아 들여지지 않았습니다." 재무 당국의 집행 및 금융 범죄 담당 이사 인 트레이시 맥 더못 (Tracey McDermott)은 말했다.

"그렇게하지 않으면 중대한 규제 및 평판에 직면하게 될 것"이라고 그녀는 말했다.

최근의 조치로 CFTC는 글로벌 금융 벤치마킹 조작 시도로 2012 년 이후 은행에 34 억 3 천만 달러 이상의 벌금을 부과했다.

런던 소재 Barclays는 수요일 FCA와 CFTC를 포함한 규제 당국과 "건설적인 관계"를 맺었으며 "아침 발표와 비슷한 조건으로 합의를 도출했다"고 밝혔다.

"그러나 다른 규제 기관 및 당국과 논의한 후에 우리는보다 일반적인 조정 합의를 추구하는 것이 회사의 이익이라고 결론을 내렸다"고 은행은 말했다.

이 문제에 익숙한 사람은 은행 내부에 모니터를 설치하라는 요구를 포함 해 합의를 위해보다 어려운 조건을 설정 한 벤자민로 스키 스키 (Benjamin Lawsky)가 이끄는 뉴욕 금융 서비스국 (Bank of Financial Services)과 합의에 이르지 못해 Barclays가 떠안고 있다고 말했다.

뉴욕 주 (州)에서 외화 은행을 관할하는 뉴욕 규제 당국은 도이체 방크 (Deutsche Bank) 등 외환 조사에서 12 개 은행을 조사하고있다.

7시 18 분 a. m .:이 게시물의 이전 버전은 상품 선물 거래위원회가 2012 년 이후 은행에 344 만 달러의 벌금을 부과했다. 벌금은 총 34 억 4 천만 달러이다.

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6 개 은행은 외환 거래에 대한 규제 기관에 26 억 파운드의 벌금을 부과했다.

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영국과 미국 규제 당국이 6 개 은행에 26 억 파운드의 벌금을 부과했다.

HSBC, 스코틀랜드 왕립 은행, 스위스 은행 UBS 및 미국 은행 JP Morgan Chase, Citibank 및 Bank of America는 모두 벌금이 부과되었습니다.

Barclays에 대한 별도의 조사가 계속됩니다.

벌금은 영국의 Financial Conduct Authority (FCA)와 미국의 2 명의 규제 당국이 발행했습니다.

CFTC (Commodity Futures Trading Commission)는 5 개 은행에 14 억 달러의 벌금을 부과했으며 통화 감사관실 (OCC)은 950 만 달러를 3 개의 대출 기관에 추가로 부과했다.

다른 은행들과 유사한 거래를 발표 할 것으로 예상 된 Barclays는 이번에는 해결되지 않을 것이라고 말했다.

"다른 규제 기관 및 당국과 논의한 후, 우리는보다 일반적인 조정 합의를 추구하는 것이 회사의 이익이라는 결론을 내렸다"고 성명서에서 밝혔다.

FCA의 보스 마틴 휘 틀리 (Martin Wheatley)는 BBC에 "이것은 이야기의 끝이 아니다"라고 말했다.

"개인은 그 결과에 직면하게 될 것"이라고 그는 말했다.

은행의 상급 상인 몇 명이 이미 휴가를 받고 심각한 사기 수사 국이이 계획을 장악 한 것으로 의심되는 사람들에 대한 잠재적 인 형사 처벌을 준비하고있다.

실패는 '신뢰를 떨어 뜨린다'

이 벌금은 은행과 다른 금융 회사가 서로 통화를 사거나 매매하는 외환 시장이 조작되고 있다는 주장에 대해 규제 당국이 13 개월 간 조사한 바있다.

매일 5.3 조 달러의 통화가 거래되는 막대한 시장은 주식과 채권 시장을 왜곡시킵니다.

세계 거래의 약 40 %가 런던 거래소를 통과하는 것으로 추산됩니다.

실제 외환 시장은 없으며 거의 ​​모든 거래가 대형 은행 및 기타 공급자가 운영하는 전자 시스템에서 이루어집니다.

"픽스 (fixes)"라고하는 일일 "현물 벤치 마크 (spot benchmarks)"는 다양한 금융 및 비금융 회사에서 사용되며, 예를 들면 자산 가치를 높이거나 통화 위험을 관리하는 데 사용됩니다.

FCA는 5 개 은행에 총 11 억 파운드의 벌금을 부과했다. 그 중 가장 큰 벌금은 금융 서비스국 (Financial Services Authority)에 의해 부과 된 것이다.

"현재의 행동의 핵심은 이러한 은행들의 실패가 영국 금융 시스템에 대한 신뢰를 떨어 뜨리고 그 완전성을 위험에 빠뜨린다는 것을 발견 한 것"이라고 FCA는 말했다.

CFTC (Commodity Futures Trading Commission)의 미국 규제 당국은 같은 은행에게 총 14 억 달러 ($ 900m) 이상의 벌금을 부과했다.

CFTC의 집행 이사 인 Aitan Goelman은 "벤치 마크 금리 설정은 단순히 은행이 이익을 얻을 수있는 또 다른 기회가 아니며, 전 세계 수 많은 개인과 회사가 이러한 금리를 금융 계약에 의존하고 있습니다.

또 다른 미국 규제 기관 인 통화 감사관 (OCC)은 Citibank, JP Morgan Chase 및 Bank of America에 추가 950 백만 달러 (600 백만 파운드)를 부과했다.

3 명의 규제 당국자들은 FCA가 2008 년 1 월 1 일부터 10 월 15 일까지 발생한 외환 시장의 조작 시도가 수년 동안 계속되고 있음을 발견했다. CFTC는 수사관의 부정 행위가 2009 년 2012 년

그들은 은행의 특정 외환 거래자들이 벤치 마크 외국환 환율 조작을 위해 거래를 조정했다는 사실을 발견했다.

CFTC에 따르면 거래자들은 개인 온라인 채팅방을 통해 의사 소통을했습니다. 그들은 기밀 고객 주문 정보 및 거래 포지션을 공개하고 "집단 집단의 이익을 위해"포지션을 변경했습니다.

FCA는 다른 은행의 거래자들이 만든 "단단한 편직 그룹"은 스스로를 "3 명의 머스킷티어", "A 팀"및 "1 팀, 1 개의 꿈"이라고 묘사했다.

그것은 거래자들이 시장에서 관련 환율을 조작하려했었다. 예를 들어 은행이 고객에게 특정 통화를 판매하기로 합의한 비율이 통화를 구입 한 평균 환율보다 높았는지 확인했다. "성공하면 은행은 이익을 보게 될 것"이라고 FCA는 덧붙였다.

CFTC 개인 대화방 대화의 예 :

Bank R Trader : 4:00:35 pm : 잘 된 신사들.

Bank W Trader 1 : 4:01:56 pm : 좋은 팀워크 만세.

Bank U Trader : 4:02:22 pm : 좋은 친구.

Bank V Trader : 오후 4시 51 분 : 내 아들이있다.

Bank V Trader : 4:00:52 pm : 하가.

Bank V Trader : 오후 4시 56 분 : v 좋은 친구.

Bank U Trader : 4:04:53 pm : 좋은 친구가되었습니다.

Bank V Trader : 4:05:44 p. m .: 큰 시간 친구.

은행들은 모두 벌금에 따라 성명을 발표했다.

로얄 뱅크 오브 스코트랜드 (Royal Bank of Scotland)는 6 명의 개인을 징계 절차에 투입하고 추가 조사가있을 때까지 3 명을 보류했다고 밝혔다. 로스 McEwan 최고 경영자 (CEO)는 은행이 자신이 기대했던 기준에 "잘 못 미쳤다"고 말했다. HSBC는 "부적절한 행동을 용납하지 않으며 어떤 행동이든 취할 것"이라고 밝혔다. UBS는이 문제와 관련된 직원들에 대해 적절한 징계 조치를 취했다고 밝혔다. JP 모건은 합의안에 설명 된 상인의 행위가 "용납 될 수 없다"고 말했다. 그것은 시스템과 통제에 "중요한 개선"을했다고 덧붙였다. Citigroup은 일단 문제를 알게되면 "신속하게 행동했다"고 말했다. "우리는 이미 시스템, 제어 및 모니터링 프로세스를 변경했다"고 덧붙였다.

조지 Osborne 장관은 벌금은 "더 넓은 공익을 위해 사용될 것"이라고 말했다.

"오늘날 우리는 모든 사람들을 위해 일하는 금융 시스템을 갖추기 위해 부패를 청산하기 위해 힘든 행동을 취한다. 그것은 영국 은행과 우리 경제에서 무엇이 잘못되었는지를 고치는 장기 계획의 일부이다"라고 덧붙였다.

그러나 워릭 비즈니스 스쿨 (Warwick Business School)의 전 외환 거래자였던 마크 테일러 (Mark Taylor) 교수는 "벌금은 매년 수십억 달러를 정기적으로보고하는 은행에게는 상대적으로 작은 맥주"라고 말했다.

"재미있는 점은 아직 이름이 알려진 개인도없고 개인 기소도 없다는 것인데, 이는 여전히 가능성이 있으며, 그 방법을 보는 것이 흥미로울 것입니다. 현재로서는 주주 만의 경우입니다. RBS의 영국인 납세자 - 이 벌금을 앓고있다 "고 덧붙였다.

야당 인 에드 볼 (Ed Balls) 장관은이 사건을 "은행과 관련된 또 다른 충격적인 스캔들"로 묘사하고 근본적인 개혁과 문화 변화에 대한 필요성을 강조했다.

"이 보고서는 우리 은행의 개혁이 갈 길이 멀다는 것을 보여 주며, 투명성과 투명성, 그리고 은행 보너스에 대한 세금 등을 지불하고 상여금을 개혁해야한다고 강조했다.

영국 은행이 개설했습니다.

이와 별도로 영국 외환 스캔들에 대해 알면서도 혐의를 받고있는 영국 은행 (Bank of England)은 Grabiner 경이 각료들을 정리하는 별도의 보고서를 발표했다.

"외환 시장에서 불법 또는 부적절한 행위에 영국 은행 당국자가 관여했다는 어떠한 증거도 없다"고 말했다.

그것은 3 월에있는 은행의 상사의 중지 및 11 월 11 일에 그의 연속적인 해고는 외국환 물의와 무관하다는 것을 말했다.

"개인의 해고는 외환 시장과 은행 직원에 관한 혐의에 대한 은행의 초기 내부 검토 과정에서 밝혀진 정보의 결과였다. 이 정보는 FX가 아니라 은행의 내부 정책과 관련이있다. 대변인은 말했다.

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